區域法院法官裁定被告涉及5,400萬港元的洗黑錢指控不成立。

D1 與 D2（兩人實際上是夫妻關係）連同其他 7 名被告，共面臨 9 項洗黑錢指控。控方指控 D1 及 D2 的各銀行帳戶，以及 D1 的香港賽馬會（「HKJC」）帳戶，曾進行大量現金交易，其金額與其稅務申報表所申報的收入「不成比例」；此外，在 D1 及 D2 家人的住所內，亦發現了兩張屬於其他人的自動櫃員機卡。

所有被告均提出永久終止聆訊的申請。經聽取證據及詳細陳詞後，法院裁定終止針對D8及D9的法律程序。

D1 與 D2 雖曾被捕，但已於十多年前獲無條件釋放。雖然區域法院暫委法官蘇文隆駁回了 D1 與 D2 要求永久終止訴訟程序的申請，但法庭同意隨著時間流逝，他們自然難以回憶起相關交易的細節。鑒於辯方提交了大量證物，法官接納 D2 及其他辯方證人的證供。

法官認定，D1與D2帳戶中大量現金交易，可歸因於其現金流密集型業務，包括經營一家麵包店、一家小食店、一家按摩院及一項進口水貨業務。另有證據顯示，D1及D2曾從事的士牌照及各類金融工具的買賣。這些事實足以證明D1及D2的財力，而這些收入來源均屬非課稅性質，因此不會反映在其報稅表中。證據亦顯示，D1有賭博的習慣，包括與朋友以現金賭博，以及在香港賽馬會賭博。這解釋了其香港賽馬會帳戶內的大額交易。

至於兩張不屬於D1及D2的提款卡，法庭認同辯方的主張，即僅憑這些卡片被發現於D1及D2的住所內，本身並不足以證明D1知悉其存在，更遑論他持有該等卡片或動用卡內款項。

據此，D1 和 D2 被判定所有控罪罪名不成立。本案中其餘所有被告亦均獲判無罪。

蘇信恩大律師聯同許志浩大律師共同在歷時26天的審訊中代表D1及D2。裁決理由書載於: https://lnkd.in/gHDsDaYZ